Миллионы евро компании Wirecard были вынесены в пластиковых пакетах – CryptoZen
Новости

Миллионы евро компании Wirecard были вынесены в пластиковых пакетах

Миллионы евро компании Wirecard были вынесены в пластиковых пакетах

На протяжении двух лет, сотрудники, обанкротившейся в 2020 году компании Wirecard, выносили из главного офиса пакеты, содержавшие в себе наличность самой компании. Financial Times, ссылаясь на показания очевидцев (бывших работников компании), заявляет, что каждый из таких пакетов мог содержать в себе от одного до пары миллионов долларов. По словам очевидцев, началась подобная практика еще в 2012 году. Однако, текущее местоположение денег, и конечная цель их вывоза так и остается неизвестной.

Деятельность фирмы Wirecard была непосредственно связана с обработкой платежей. Так же, во владении компании числился собственный банк, без отделений. Как результат, компания приняла решение приобрести отдельное хранилище для наличности, впоследствии, установив его в своей штаб-квартире.

Базируясь на внутренней переписке между сотрудниками компании, Financial Times пришел к выводу, что уже в начале июня 2017 года, сейф был заполнен до отказа выручкой, составившей полмиллиона евро. В связи с чем, на верхах компании было принято решение временно расположить часть выручки в самом офисе.

Не последний человек в компании, отдавший Wirecard определенное количество лет своей жизни, в разговоре поведал журналистам о том, что суммы номиналом в 200000 и 700000 евро снимались достаточно часто, два раза за неделю.


Благодаря этой информации, стало возможным вообразить общий ущерб, который по подсчетам издания, может составлять около 100 миллионов евро. Однако, в найденных полицией записях, о снятии наличности, значится общая сумма в 6 миллионов евро.


Значительная часть от всех снятий – дело рук непосредственно самих пользователей Wirecard Bank, будь то Физические или Юридические лица. Однако, среди них довольно часто фигурируют достаточно сомнительные компании, по типу Payeasy. И это вызывает определенное беспокойство, по причине того, что суммы переводов для этих компаний составляют одну пятую от всех переводов Wirecard.

Экс-сотрудники предприятия так же сообщили, что непосредственный доступ к наличности имела помощница старшего менеджера Оливера Беллхауса – руководителя отделением компании Wirecard в Дубае. Помимо этого, по свидетельствам очевидцев, она иногда выступала в роли курьера, передавая определенные суммы денег неустановленным лицам в аэропорту Мюнхена.

В частности, она лично осуществила передачу наличности, непосредственно для Кристофера Бауэра, генерального директора Payeasy. Сам Бауэр скончался в 2020 году, незадолго после окончательного банкротства Wirecard.

Белленхаус был взят под стражу в июне 2020 года. Обвинение — мошенничество при особо отягощающих обстоятельствах. На суде Оливер дал показания, в которых поведал о 15 миллионах долларов переведенных на оффшорные банки острова Антигуа. В то же время, происхождение этих 15 миллионов доподлинно неизвестно до сих пор. Однако если верить информации человека, знакомого с ходом расследования, эта сумма была получена дочерним отделением Wirecard в Азии.

Работавший на посту CEO Wirecard Маркус Браун, как результат — обвиненный в подмене отчетности, сообщил следствию, что не имел понятия, ни о снятии крупных сумм со счетов предприятия, ни о подставных компаниях. Тем не менее, он был арестован уже в начале июня 2020 года. Но через несколько дней, его отпустили под залог в пять миллионов евро.


Бывший топ-менеджер компании Ян Марселек, успел скрыться за пару дней до того, как прокуратора получила полномочия на его арест. Впоследствии, подозрение в организации побега было выдвинуто высокопоставленному, в прошлом, чиновнику Австрийской секретной службы, а так же экс – депутату от правых сил.

Обнаружить точное местоположение Марселека до сих пор не удалось. Однако определенные источники свидетельствуют о том, что он скрывается на территории Российской Федерации.

#мошенничество

Поделиться этой Дзен-публикацией в социальных сетях:
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии