Власти Австралии предъявили обвинение жителю Сиднея в предполагаемой деятельности по отмыванию денег. Это также второй крупный арест полиции за отмывание денег за последние месяцы.
4,3 миллиона долларов, отмытые в Bitcoin
Австралийское местное новостное агентство Australian Financial Review сообщило об этом 22 февраля 2021 года. Согласно отчету, полиция Нового Южного Уэльса арестовала гражданина по имени И. Чжун в понедельник. Чжун был арестован после того, как полицейские остановили его машину в пригороде Сиднея для обычного обыска. Было обнаружено, что у него есть 1 миллион долларов наличными, кокаин и электронные устройства, которые конфисковала полиция.
Также утверждается, что Чжун пытался конвертировать 4,3 миллиона долларов наличными в биткойны с помощью отмывателей денег. Согласно отчету, теперь ему предъявлены обвинения в торговле наркотиками и отмывании денег, а местный суд Бервуда отказал ему в освобождении под залог.
Местная полиция ожидает новых арестов, поскольку раскрывает масштабы операций Чжуна в городе. В последние месяцы Австралия жестко борется со схемами отмывания денег с использованием криптовалют. Кроме того, в отчете говорится, что этот процесс возглавляла группа по борьбе с киберпреступностью под названием Strike Force Curns, созданная в октябре для отслеживания деятельности по отмыванию денег.
Второй крупный арест за отмывание денег, связанных с криптовалютами
Таким образом, арест Чжонга стал вторым крупным делом, связанным с отмыванием денег, которые были получены нелегальным путем, в Австралии за 12 месяцев. В мае прошлого года полиция обвинила австралийку в незаконном обмене миллионов долларов в рамках схемы отмывания денег.
По имеющимся данным, женщину поймали после обыска ее автомобиля в Сиднее. В результате расследования властями было изъято 38 736 долларов наличными и 3,8 биткойна в холодном кошельке. Полиция также заявила, что подозреваемая была вовлечена в синдикат по отмыванию криптовалютных денег.
Отмывание денег – серьезная проблема, с которой правительства всего мира сталкиваются на протяжении десятилетий. Однако с появлением криптовалют властям стало сложно отслеживать денежные переводы преступников.
Криминальные синдикаты теперь совершают свои транзакции с использованием криптовалют, пытаясь обойти традиционные банковские системы. Однако по мере того, как правила продолжают ужесточаться во всем мире, преступникам может стать все труднее использовать криптовалюту для отмывания денег.
#криптовалюта #мошенничество #bitcoin