Skip to content
CryptoZen
CryptoZen
CryptoZen
CryptoZen
24 мая, 202114 декабря, 2022

Мужчина из Австралии обвиняется в отмывании 4,3 миллиона долларов в BTC

Власти Австралии предъявили обвинение жителю Сиднея в предполагаемой деятельности по отмыванию денег. Это также второй крупный арест полиции за отмывание денег за последние месяцы.

4,3 миллиона долларов, отмытые в Bitcoin

Австралийское местное новостное агентство Australian Financial Review сообщило об этом 22 февраля 2021 года. Согласно отчету, полиция Нового Южного Уэльса арестовала гражданина по имени И. Чжун в понедельник. Чжун был арестован после того, как полицейские остановили его машину в пригороде Сиднея для обычного обыска. Было обнаружено, что у него есть 1 миллион долларов наличными, кокаин и электронные устройства, которые конфисковала полиция.

Также утверждается, что Чжун пытался конвертировать 4,3 миллиона долларов наличными в биткойны с помощью отмывателей денег. Согласно отчету, теперь ему предъявлены обвинения в торговле наркотиками и отмывании денег, а местный суд Бервуда отказал ему в освобождении под залог.

Местная полиция ожидает новых арестов, поскольку раскрывает масштабы операций Чжуна в городе. В последние месяцы Австралия жестко борется со схемами отмывания денег с использованием криптовалют. Кроме того, в отчете говорится, что этот процесс возглавляла группа по борьбе с киберпреступностью под названием Strike Force Curns, созданная в октябре для отслеживания деятельности по отмыванию денег.

Второй крупный арест за отмывание денег, связанных с криптовалютами

Таким образом, арест Чжонга стал вторым крупным делом, связанным с отмыванием денег, которые были получены нелегальным путем, в Австралии за 12 месяцев. В мае прошлого года полиция обвинила австралийку в незаконном обмене миллионов долларов в рамках схемы отмывания денег.

По имеющимся данным, женщину поймали после обыска ее автомобиля в Сиднее. В результате расследования властями было изъято 38 736 долларов наличными и 3,8 биткойна в холодном кошельке. Полиция также заявила, что подозреваемая была вовлечена в синдикат по отмыванию криптовалютных денег.

Отмывание денег – серьезная проблема, с которой правительства всего мира сталкиваются на протяжении десятилетий. Однако с появлением криптовалют властям стало сложно отслеживать денежные переводы преступников.

Криминальные синдикаты теперь совершают свои транзакции с использованием криптовалют, пытаясь обойти традиционные банковские системы. Однако по мере того, как правила продолжают ужесточаться во всем мире, преступникам может стать все труднее использовать криптовалюту для отмывания денег.

#криптовалюта #мошенничество #bitcoin

8
Поделись этим
EmailFacebookLinkedInredditPinterestTwitter

Что ещё стоит прочесть:

  • Журнал Morning Brew меняет золото на BTC
  • BurgerSwap: хакеры выкачивают 7,2 млн долларов
  • ChainSwap привлекает 3 миллиона долларов в рамках стратегических инвестиций
  • Yearn Finance получает 1 миллион долларов в YFI в рамках запланированного обратного выкупа
  • Рыночная капитализация криптовалюты удваивается до ошеломляющих 2,3 триллиона долларов из-за скачков…
  • Fireblocks в беде из-за потери более 70 миллионов долларов в Ethereum
  • Глубокое погружение в BTC-майнинг и противодействие криптовалюте в Китае
  • Старейший банк Таиланда запускает блокчейн-фонд для стартапов на сумму 50 миллионов долларов
Криптоматериалы bitcoinкриптовалютамошенничество

Навигация по записям

Previous post
Next post

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Julia Zahreba

Julia Zahreba

Julia has a professional education in the field of cryptocurrency and is passionate about it. She keeps track of changes in the cryptocurrency market and has experience investing in it.

Instagram: @upward.fo2ne
Facebook: @cryptozen

  • Julia Zahreba
    May 28, 2023
    By Julia Zahreba
    🔮📈 Wondering about today’s BTC prediction? Here’s an overview: According to recent forecasts, Bitcoin is projected to reach around $22,712.80 – $27,368.17 on 29th May 2023, indicating a potential growth of 3.40%. Stay updated with market analysis and expert opinions to navigate the dynamic world of #cryptocurrency.
  • Julia Zahreba
    May 27, 2023
    By Julia Zahreba
    Predictions for XRP’s price in May 2023 vary, with estimates ranging from a potential uptick of 3.85% to reach $0.48 to a possible low of $0.41. Looking ahead, future price predictions for XRP in the coming years range from $0.81 to $2.11 by 2026. The legal outcome of Ripple’s case may also impact XRP’s price.
  • Julia Zahreba
    May 26, 2023
    By Julia Zahreba
    📈 Bitcoin’s price update for May 26, 2023: Bitcoin is valued at $26,762, showing a slight decrease of 1.26% from the previous period. Some experts predict challenges for Bitcoin in maintaining the $30,000 level, while others remain optimistic about its potential growth and reaching $35,000-$36,000. The market situation and regulatory pressure could play a role in Bitcoin’s performance. Let’s see what the future holds!
  • Julia Zahreba
    May 26, 2023
    By Julia Zahreba
    📢 Attention crypto enthusiasts! Have you heard about Shanghai Inu? 🐕 This rising cryptocurrency is making waves in the market, with a live price update of $6.43e-10 USD and a significant 24-hour trading volume. 📈 Currently ranked at #2674 on CoinMarketCap, Shanghai Inu has shown an impressive 102.28% increase in the last 24 hours.
  • Julia Zahreba
    May 26, 2023
    By Julia Zahreba
    Exciting updates on ARPA Chain! As of May 25, 2023, ARPA demonstrates a promising performance in the market. With a price increase of 1.61% in the last 24 hours and a 4.36% increase over the past 7 days. According to some experts, ARPA Chain is expected to have a significant increase in the year’s second half, with a potential price target of $0.142281 🚀
  • Julia Zahreba
    May 25, 2023
    By Julia Zahreba
    On May 25, 2023, the groundbreaking project Ordinal PEPE makes waves as it introduces the world’s first Pepe on the Bitcoin blockchain. Powered by $oDoge, this innovative venture combines fractionalization, wrapping on Ethereum, and the support of influencers and leading cryptocurrency exchanges to redefine the meme culture. The launch of Ordinal PEPE opens up new possibilities for the intersection of art, memes, and blockchain technology.
  • Julia Zahreba
    May 25, 2023
    By Julia Zahreba
    Bitcoin’s price journey continues to captivate the world! 🚀 On this day, May 25, 2023, let’s take a look at the current state of the market. While historical tweets reminisce about Bitcoin’s early days, analysts have varying predictions for its future. Some experts foresee the potential for Bitcoin to reach impressive heights, with predictions ranging from $30,000 to $120,000. As the crypto market evolves, it’s important to stay informed and monitor the latest developments. Buckle up and enjoy the ride!
  • Julia Zahreba
    May 25, 2023
    By Julia Zahreba
    Just when you thought the excitement couldn’t get any higher, Pepe Coin continues to make waves in the crypto world! With a billion-dollar market cap and listings on major exchanges like Binance and Crypto.com, it’s capturing attention and defying expectations. 💥
  • Julia Zahreba
    May 25, 2023
    By Julia Zahreba
    🚀 Exciting times in the crypto market! Bitcoin continues to dominate as the top cryptocurrency, followed closely by Ethereum. Binance Coin, Tether, and Solana also make waves with their unique features. Stay tuned for the latest trends and updates in the ever-evolving world of cryptocurrencies!
  • Julia Zahreba
    May 25, 2023
    By Julia Zahreba
    🌕 Breaking news: Cryptocurrencies have become so popular that they’re now being referred to as the ‘currency of the future’ by time travelers. It seems they’ve traveled back in time just to stock up on Bitcoin before it reaches the moon!
rndr
RNDR: Cryptocurrency and Cloud Computing Revolution in 2023
Jesus Token: compliance, community engagement and price analysis
Jesus Token: Compliance, Community Cngagement and Price Analysis
Pepe Coin vs Bitcoin: Ultimate Guide and Unraveling the Better Investment
Pepe Coin vs Bitcoin: Ultimate Guide and Unraveling the Better Investment
6 Tips for Effective Management of Your Ethereum-Based Token Holdings
6 Tips for Effective Management of Your Ethereum-Based Token Holdings
About Privacy Policy Sitemap
Copyright ©2023 CryptoZen.today

Прокрутка вверх