Новый доклад от южнокорейской платформы по прозрачности криптовалют Xangle раскрывает, что криптовалютные мошенничества привели к потере инвесторами более $16 миллиардов с 2012 года. Согласно данному докладу, крипто-преступники сумели выманить более $16 миллиардов через разнообразные мошеннические действия, включая инвестиционные фонды, ICO и схемы торговли. Данные, собранные Xangle, охватывают период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2020 года, в рамках которого было похищено $16 546 541 956 в 136 различных типах мошенничества. Доклад исключает нарушения, взломы, незарегистрированные ценные бумаги и случаи отмывания денег.
Типы мошенничества и суммы потерь
За восемь лет, 527 человек были предъявлены уголовные обвинения за их участие в криптовалютных мошенничествах, что привело к общим срокам более 160 лет. Обвинения и приговоры, связанные с мошенничеством в криптосфере, были предъявлены участникам 14 криптопроектов. Год с наибольшим числом случаев мошенничества (41) был 2017 год, совпадающий с ростом цены на BTC. В следующем году было зафиксировано 39 случаев. Однако именно в 2015 году была похищена самая большая сумма – почти $6 миллиардов – через мошеннические схемы.
Основные мошеннические проекты и их последствия
Среди 71 проекта, столкнувшихся с уголовными обвинениями, пирамидальная схема OneCoin была самой крупной, обманным путем выманивая у инвесторов примерно $4 миллиарда и приводя к 140 арестам. Доклад заключается в том, что криптовалютной индустрии необходимо установить, расширить и укрепить регулирующие рамки в масштабах всего мира, одновременно обучая новичков, чтобы предотвратить эксплуатацию мошенниками. Несмотря на криминальную активность, криптовалюты продолжают набирать обороты, чему является примером инициатива Американского общества борьбы с раком, запускающего проект по сбору средств в криптовалютах для борьбы с раком.
В итоге, доклад о криптовалютных мошенничествах оглядывает важную проблему и позволяет инвесторам и участникам рынка более глубоко понять риски и вызовы, связанные с инвестированием в криптовалюты. Все большая потребность в усилении регулирования и образования говорит о необходимости активных усилий в этом направлении для дальнейшего здорового развития криптосферы.
323