Британские криптовалютные компании могут прекратить работу из-за несоблюдения правил AML

Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) заявило, что большая часть криптовалютных компаний, работающих в стране, не соблюдают действующие правила борьбы с отмыванием денег (AML).

Регулятор отметил, что до 50 компаний, занимающихся криптовалютой, отозвали заявки на Режим временной регистрации (TRR), выпущенные в прошлом году. Разрешение позволяло поставщикам криптосервисов продолжать торговлю до тех пор, пока FCA официально не одобрит или не отклонит их операции.

В своем последнем заявлении FCA утверждало, что криптостартапы, выходящие из схемы TRR, должны немедленно прекратить все торговые операции. Эти предприятия будут приостановлены, если они не будут соответствовать критериям регулирующего орган, и не будут добавлены в официальный реестр FCA.

Крипто-платформы, которые отказались прекратить торговлю, могут столкнуться с большими штрафами или судебными исками со стороны FCA. При этом не все из 50 фирм, вышедших из временной схемы, подпадают под действие правил FCA для регистрации, а это означает, что некоторые не могут быть принуждены к прекращению торговли.

В правительственном агентстве отметили, что перед утверждением своей деятельности оно сосредоточится на том, не соответствует ли криптографическая компания стандартам AML.

Борьба с криптовалютным бизнесом

Финансовый надзор Великобритании несколько раз предупреждал о том, что криптовалюты, такие как биткойн, являются очень спекулятивными и склонны к обвалу на рынке.

Агентство настаивает на том, что его законы о борьбе с финансированием терроризма предназначены для защиты граждан Великобритании от злоумышленников, которые стремятся финансировать террористов или переводить и утаивать средства от незаконной деятельности.

Управляющий Центрального Банка Эндрю Бейли повторил позицию FCA в отношении криптовалюты, подчеркнув, что жители Великобритании, которые балуются классом активов, должны подготовиться к тому, чтобы в любой момент потерять свои деньги.

Согласно законодательству Великобритании, криптовалюта не попадает в систему компенсации финансовых услуг, которая помогает инвесторам вернуть потерянные инвестиции в случае банкротства бизнеса.

FCA присоединяется ко многим другим финансовым надзорным органам по всему миру, которые борются с криптовалютой, ссылаясь на ее использование в отмывании денег и другой преступной деятельности.

Несмотря на текущую враждебную позицию регулирующих органов, многие банковские учреждения рискнули использовать криптовалюту, чтобы заработать на огромном спросе на процветающий класс активов.

FCA расширяет схему TRR

В четверг FCA объявило, что продлило временную схему регистрации для поставщиков криптографических услуг до 31 марта 2022 года.

Этот шаг позволит большему количеству крипто-ориентированных стартапов в Великобритании продолжить работу, в то время как регулирующий орган продолжит свою надежную оценку. Однако фирмы, которые выходят из TRR, сталкиваются с немедленным закрытием.

На данный момент только пять поставщиков услуг в Великобритании были включены в официальный список зарегистрированных криптовалютных предприятий FCA.

#регулирование #криптовалюта

28